Увага!
Термін подачі звітів про кінцевих бенефіціарів спливає 10 жовтня 2021 року (включно)
Всі підприємства (крім державних та комунальних) мають подати відповідну структуру власності та заяву на включючення (оновлення) інформації.
Звіт про кінцевих бенефіціарів подається обов’язково, навіть якщо інформація в ЄДР актуальна.
Для внесення інформації в ЄДР необхідно подати реєстратору наступні документи:
- Заява по формі 2 (або форма 4 для громадського формування);
- Структура власності за формою та змістом відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163;
- Нотаріально засвідчена копія паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), якщо документ оформлено в паперовій формі, а не ID картка;
- Якщо засновником є юридична особа-нерезидент, то додатково подається легалізований витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи нерезидента в країні її місцезнаходження.
До 10.10.2021 адміністративний збір НЕ сплачується.
Документи можна подати через ЦНАП, або через нотоаріуса, який працює з реєстром юридичних осіб.
Штраф за не подачу від 17 000 до 51 000 гривень.
Зразки складання схематичного зображення структури власності.